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[新闻] 荷兰检察部指苏里南银行协助洗黑钱，苏里南反驳

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盜賊拳西 发表于 2019-10-28 12:54:55 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
荷兰检察部认为，三家苏里南大型银行和一些兑换处是洗钱案的嫌疑人，包括De Surinaamsche Bank、Hakrinbank和Finabank。

2018年5月，在史基浦机场截获了1950万欧元的现金，荷兰检察部认为这与洗黑钱有关。这些来自银行和兑换处的钱，是根据苏里南中央银行（CBvS）的指令运输的，将在国外兑换成美元。根据有关银行的说法，这是符合所有要求的常规的运送。

荷兰检察部指苏里南银行协助洗黑钱，苏里南反驳 第1张图片

苏里南中央银行于今年早些时候向荷兰法院提起诉讼，这将于11月5日处理。苏里南方面指出，荷兰检察部没有将任何人视为犯罪嫌疑人，这一点令人瞩目。

一名当事人告诉荷兰媒体NOS：“在投诉正式处理之前，发生这种情况，这似乎表明荷兰检察部认识到在此案中不占优势。”

苏里南银行昨天发表的一份声明指出，荷兰检察部似乎想损害苏里南的利益。

这次对所谓“黑钱”的拦截，对苏里南经济产生了重大影响。欧元贬值，美元短缺，苏里南商人也遇到了问题，因为他们无法再进口外国产品。

荷兰检察部指苏里南银行协助洗黑钱，苏里南反驳 第2张图片



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标签：苏里南银行1950万犯罪嫌疑人11月5日史基浦机场
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