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[新闻] 马来西亚千亿传销“大骗局”：传国内200万投资者被骗 有人自杀身亡

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taixinkwan 发表于 2019-11-7 03:05:38 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 

人均被骗75万。
马来西亚千亿传销“大骗局”：传国内200万投资者被骗 有人自杀身亡 第1张图片

近日，中国驻马来西亚大使馆发布声明称，近期有数百名中国公民到达马来西亚，赴中国驻马来西亚大使馆领事部报案，表示被马来西亚MBI公司以网上传销方式诈骗资金，要求该公司退还被骗钱款。
公开资料显示，MBI全称为“马来西亚恩必爱集团”。该公司以游戏理财MFC为幌子，运营模式符合庞氏骗局中的拉人头、投钱、发展下线等特征，已被公安、工商等部门定性为传销。
据《中国质量万里行》报道，上述赴马来西亚维权的中国公民称，MBI公司在中国的涉案金额可能高达千亿人民币。MBI维权者李轩（化名）向时间财经表示，维权者们收集的数据显示，截至目前，MBI国内投资者多达200多万人。
虚拟资金盘鼻祖
MBI由马来西亚籍第三代华人张誉发于2009年创办。中国裁判文书网中关于MBI案件的裁定书称，MBI以投资理财为名，要求参加者缴纳700元至35000元不等的费用购买该平台发行的虚拟货币“M币”，获得加入资格，并取得该平台网站的会员账号。
会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，直接或间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据，以投资即有高额回报且只涨不跌等宣传口号为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，并骗取财物。
MBI堪称虚拟资金盘的鼻祖。因其多年“屹立”不倒，曾一度成为某些虚拟资金盘为自己“正名”的噱头。
马来西亚千亿传销“大骗局”：传国内200万投资者被骗 有人自杀身亡 第2张图片

不过在中国，MBI早已被定性为传销。2012年，何振球、古希萍通过张誉发加入MBI，并将MBI带入中国。2016年12月7日，何振球、古希萍等12人因犯组织、领导传销活动罪，分别被徐州法院判处有期徒刑8年到1年半不等，并处罚金60万到10万不等。
中国裁判文书网中关于该案的裁定书称，2012年，被告人何振球、古希萍通过马来西亚籍人员张誉发加入MBI。何振球明知该活动涉及传销，仍在中国境内发展会员，其账户名下直接或者间接发展的下线账号多达20余万个。为方便从事MBI传销活动，介绍发展更多下线、牟取暴利，各被告人通过建立微信群、成立工作室等方式组织、领导传销活动，进行MBI宣传和会员招募。
经查，各被告人涉案金额分别为：何振球、古希萍2953万余元，宗秀薇959万余元，曹爱果、曹苏玲1195万元，庞喜鸽359万余元等。
时间财经查询发现，截至目前，除了何振球、古希萍，有关MBI的传销案件裁定书多达23份。据《中国质量万里行》报道，截止目前，包括何振球、古希萍在内，已有54名MBI传销骨干分别获刑。
公开报道显示，2018年4月17日，重庆市酉阳县警方也破获一起MBI重大网络传销案，抓获犯罪嫌疑人11名，涉案金额高达近6000万元。近日，该11名犯罪嫌疑人已经被酉阳县人民检察院提起公诉。
10月，四川省攀枝花市警方通报了一起MBI特大网络传销案。经过办案部门历时4个多月的缜密侦查，一起涉及四川、云南、贵州、湖南、上海等多地数万人的传销大案浮出水面，目前涉及该案的27名骨干犯罪嫌疑人被警方成功抓获，扣押、冻结涉案资金1.4亿元。
2017年6月，据马来西亚《星洲日报》报道，张誉发被当地警方逮捕，同时该集团98个户头被冻结。
马来西亚千亿传销“大骗局”：传国内200万投资者被骗 有人自杀身亡 第3张图片

但MBI维权者李轩称，近年MBI仍一直在张誉发的管理之下运营。李轩提供了一张张誉发（下图左二）的照片，称是近日所拍。
马来西亚千亿传销“大骗局”：传国内200万投资者被骗 有人自杀身亡 第4张图片

时间财经注意到， MBI曾长期在官网宣扬“张誉发是马来西亚国父的堂弟，MBI的常委顾问是马来西亚警察总署的署长”等“背景信息”。
世纪美梦
“在MBI上投资上百万元的人很多。今天早上，我得知一个家庭投了700万人民币”，李轩告诉时间财经。据其所知，这次去中国驻马来西亚大使馆领事部报案的中国公民，人均受骗金额为75万元。
MBI所许诺的高收益，对投资者来说，极具吸引力。按照MBI的规则，缴纳700元至35000元不等的费用购买该平台发行的虚拟货币“M币”，成为MBI会员后，可以参与理财平台上的静态投资和动态投资，相应的会有静态收益和动态收益。静态收益有广告位、赠送的美金（换取易物点)、分红点，收益主要来源于“易物点”每年定期成倍数拆分。
“易物点”可以挂卖，也可以直接通过VISA卡在实体店消费，购买商品。动态收益有广告奖、娱乐奖、游戏奖，收益来源于发展下线，其奖励形式为回馈“M币”。MBI宣称自己的币像股票一样，但只涨不跌，涨到一定高度的时候，就可以开始分钱，增长易物点（也就是美金）。只要钱一直在里面，就会不断翻倍。
真的有只涨不跌的“股票吗？”这场“世纪美梦”终究还是迎来了苏醒的时刻。李轩称，从2017年开始，MBI的提现就出现了问题，到2018年越发严重，直至完全无法提现、彻底崩盘。2017年开始，就陆续有MBI投资者采用各种方式开始维权。
李轩称，2017之前进MBI的人还可能多少“赚”了一些，或至少能回本，拉人做市场的人真正“赚”到钱了。但2017之后进的人，基本血本无归。MBI的崩盘，对这些投资者的打击是致命的。
在李轩提供的案例中，一位名为黄诗曼的广东85年女性，因MBI游戏理财被套牢24万，血本无归，于2018年8月14日，在广州白云山防空洞内自杀身亡，并留下控诉MBI的亲笔遗书。遗书称，被套牢24万中，除了自己的全部积蓄，还有父母的交通事故赔偿款，以及通过网贷借来的10万元。
马来西亚千亿传销“大骗局”：传国内200万投资者被骗 有人自杀身亡 第5张图片

据时间财经了解，目前MBI维权者正在国内积极报案，并寻求立案。(北京时间财经 乔治)

起底MBI传销集团：创始人为马来西亚国父堂弟 传200万中国投资者被骗


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标签：中国公民庞氏骗局马来西亚运营模式万里行
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沙发
zhongwei 发表于 2019-11-7 03:06:24 | 只看该作者
 
我14年加入的，一个账户三万五RMB一直玩，套出来钱又投进去，也拿出来不少消费了，还用了不少LR（奖励消费的虚拟消费券）在实体对接商家消费了，光吃饭就花了大几千上万，还花了好几次里面的M币去香港听课旅游。后面滚了四个账户（投的人懂哈），也动员了一些亲戚朋友加入，都没有玩大，刚开始大家都是赚钱的，赚的喜笑颜开。最晚加入的两个朋友一个我已经个人掏腰包把钱返给她了，另一个回本了一半，另一半回本无望，我也承诺把钱返给她。大家都当交学费了。
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板凳
大连啤酒 发表于 2019-11-7 03:07:08 | 只看该作者
 
大姑子就做这个，2017年7月去泰国马来西亚考察旅游，投了20万左右，把身边朋友，四个姑妈，老公全拉进去了！我们每年回家聚餐时，聊到这件事，都是口舌如簧，这个币怎么生币，钱生钱分红，怎么劝都听不进去。早就告诉她，骗子用你的本金给你发一点点利息，旅游，后面让你血本无归！不听我们也没办法，前几年弄了个天狮的金蛋出局，也是投进38000，这个蛋一直出不来了！人做事和见识有关，会一而再，再而三的出问题！
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地板
@.59. 发表于 2019-11-7 03:08:05 | 只看该作者
 
易物点出不来了，大部分投资人还是不敢发声，死也扛着，依然把希望寄托在平台上，生怕平台真的没了，钱彻底没了，但即使平台还在又怎么样，钱早就没了！
现在又出了个哈希基金，继续捞金坑人，很多粉丝依然大力推广，实在可恶至极，国家赶紧出手吧，要不会有更多人家破人亡！
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5#
迗丅咘倵 发表于 2019-11-7 03:08:54 | 只看该作者
 
我朋友也是投钱进到马来西亚，奥美外汇，整天说很赚钱，现在天天都是吃喝玩乐，久不久又去马来西亚出差，每天晒盈利！都是赚钱的，没有亏过！想拉我们投钱进去，我们说是传销她不信！一直在拉亲朋好友投钱进去，你们也去查查奥美外汇，现在每天都见她发朋友圈全国各地的开分公司
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6#
@大鱼 发表于 2019-11-7 03:09:22 | 只看该作者
 
2013年我老公被朋友忽悠也给我开一个7000户头，说我带孩子没收入赚点外快.我一听就觉得是传销，之后连网站都我都不清楚。2016年我没钱了突然想起还有这个，我就请福州群主让她教我买卖，结果是一个70多岁老奶奶，一直劝我不要卖，她要卖房投进去。我就骗她可以买卖我就再投进去，看她的网站以及转化过程，回家我就自己研究，在16年上半年，我就加快把钱拿出来，把商城的钱也折成现金出来，到下半年就不行了，里面的币没人接手，我一共套了4万出来，那老奶奶亏了30万。
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7#
润滑油的秘密 发表于 2019-11-7 03:09:34 | 只看该作者
 
我前嫂子15年就拉这我去搞这个，还私人垫钱700百帮我开了一个账号，一直要我继续投钱进去，第一次去听他们分享课，嫂子介绍他们个个都是成功人士，个个都是每天进帐几十万的大咖，最后吃完饭，饭钱AA制，每人34元，包括我也要出，虽然钱是嫂子出的，但心里知道这就是传销，从此以后尽量找借口不去参加这种分享会，帐户自己一天都没有打开过。
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8#
nikkiliang 发表于 2019-11-7 03:09:42 | 只看该作者
 
我也是14年投了近5万，光手机都换了八个回来，用积分在京东商城消费十几万，还有提现的钱，我一直相信mbi的老板初衷是好的，只是有些坏人制造了太大的黑数据导致无法运行
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9#
力帆搞昌够 发表于 2019-11-7 03:10:21 | 只看该作者
 
公安局早发警告⚠️取缔就好点
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10#
kenny.zhong 发表于 2019-11-7 03:11:17 | 只看该作者
 
现在身边人做亚美的车智汇，不知是不是同样性质
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