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[财经] 涉最大洗钱案！新加坡起诉两名中国籍银行经理

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賣姑娘的火柴 发表于 2024-8-17 16:35:48 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
2023年8月，新加坡宣布破获一个大型洗钱集团，查获了总计30亿新元（合23亿美元）的现金、房产、加密货币和其他资产，涉案10名被捕人士全部具有中国内地背景，引起震动。值得注意的是，新加坡多家享有免税资格的家族办公室（以下简称为“家办”）涉嫌该起洗钱案。
近年来，新加坡通过积极布局家办的法律制度和政策保障，吸引高净值人士来此设立家办，“狮城”亦成为了超级富豪云集之地。在洗钱案后，新加坡进一步加强家办监管和审查。
新加坡起诉2名中国籍银行经理2023年8月，新加坡当局展开了一场史无前例的打击行动，重点针对一个跨国犯罪集团的洗钱网络。新加坡警方发起了代号为“Operation Dandelion”的行动，捣毁了该集团在新加坡的多个窝点，查获的资产包括现金、豪宅、奢侈品、豪车、加密货币，甚至还有一些高净值的艺术品。在这起洗钱案中，总计查获的资产价值高达30亿新加坡元（约合23亿美元），创下新加坡有史以来最大的洗钱案件纪录。涉案10人原籍中国福建，3人是中国公民，其余虽持中国护照，但已经入籍他国。其中一名嫌疑人在2022年5月，一次性在新加坡的高档住宅区康宁河湾（CanningHill Piers）购买了20套豪华住宅。这一交易的总价值达到了8500万新加坡元，合人民币约4.54亿元。
涉最大洗钱案！新加坡起诉两名中国籍银行经理 第1张图片


*警方在大规模的执法行动中起获大笔现金。（图：新加坡警察部队）
据悉，在该起洗钱案中，来自中国的犯罪团伙通过新加坡至少16家金融机构，洗掉逾22.3亿美元的网络博彩收益。10名来自中国的人士，因非法海外赌博活动洗钱和其他犯罪行为被判入狱，仍有更多人在逃。8月15日，新加坡当局新增3名被告，其中2人为中国籍前银行经理，两名男子分别是26岁的王奇明（Wang Qiming）、35岁的刘凯（Liu KAI）。另一名被告为新加坡籍人士、41岁的Liew Yik Kit，他是案中一名在逃疑犯的司机。
涉最大洗钱案！新加坡起诉两名中国籍银行经理 第2张图片

*其中一名银行经理，正在离开法院‍‍‍‍‍‍
新加坡警察部队在声明中表示，两人是在新加坡运营的两家外国银行的客户经理，并为参与这起价值30亿新元洗钱案的部分罪犯提供服务。两名中国籍被告中，王奇明为花旗银行的前客户经理，其客户包括10名被定罪的洗钱者中的两名。王奇明被控包括伪造文件以欺骗银行在内的10项罪名，包括涉嫌协助两名罪犯制作虚假贷款协议，欺骗渣打银行、花旗银行关于其存款来源。此外，王奇明被指代其中一名罪犯收取48.2万新币(约285万港元)现金，涉洗黑钱。除此以外，王奇明因删除涉及客户对话的WhatsApp记录，被控妨碍司法公正。另外，他在2021年向移民与关卡局官员提供虚假信息，声称他丢失了护照，而实际上护照已被新加坡警察扣留。刘凯曾任瑞士宝盛银行(Julius Baer)的客户关系经理，被指控协助一名已确认犯有洗钱罪的罪犯提交一份伪造的中文纳税证明，以便在瑞士开设银行账户。目前，王奇明获准以2.5万坡币(约14.8万港元)保释，刘凯获准以1.5万坡币(约8.9万港元)。案件将于9月再审。新被控的司机Liew Yik Kit则涉嫌向警方谎称，其在逃雇主没有留下任何贵重物品，而他实际上拥有该商人的四辆豪华车：劳斯莱斯幻影、劳斯莱斯Cullinan、法拉利F8 Spider和法拉利Stradale 。他最终在去年9月和10月处置了该4部名车。新加坡警察部队商业事务部主任David Chew在声明中表示，会非常严肃地对待通过新加坡的金融系统将犯罪所得的清洗行为。那些帮助客户规避金融机构尽职调查程序或帮助客户伪造文件以掩盖其资产真实性质的人，必须根据新加坡的法律予以严厉打击。新加坡家办监管再升级近年来，新加坡通过积极布局家办的法律制度和政策保障，吸引高净值人士来此设立家办，“狮城”亦成为了超级富豪云集之地。2019年至2023年，享有免税待遇的单一家办数量从200家激增至1,400家。在上述洗钱案件中，有涉案人员与获得税收优惠的新加坡单一家办有关，比如一名涉嫌人员曾担任新加坡家办Golden Eagle的董事。这令新加坡监管部门意识到，需加大力度强化针对家办洗钱风险的监控与防范，无论家办在新加坡是否获得税收优惠，都需采取严格的反洗钱监管。今年以来，新加坡金融管理局（以下简称为“金管局”）持续推出监管政策，进一步收紧对家办的投资审查。
涉最大洗钱案！新加坡起诉两名中国籍银行经理 第3张图片

2024年3月，新加坡金管局已确认将在8月1日之前废除资产不超过2.5亿美元的对冲基金所使用的许可制度，并将其迁移到报告要求更严格的制度，并要求家办以及家办相关人士：

  • 第一，根据享有免税的家办必须向新加坡金管局提交的年度表格显示，公司现在必须确认其受益所有人、董事、代表和股东从未犯下、被定罪甚至被指控犯有洗钱或恐怖主义融资罪行。
  • 第二，已获得免税的家办需6月底之前提交新资料。据消息人士称，已获得免税的家办已在5月收到了新表格。
  • 第三，表格亦要求获得税收优惠的家办相关人士必须在新加坡开设私人银行户口，办公室亦必须披露最终受益所有人和相关员工的更多资讯，包括公民身分及出生地。
  • 第四，家办相关人士必须确认所管理的资产遵守本国的资本管制法规，而且其基金管理公司没有面临世界任何当局的监管行动。
8月5日，新加坡金管局发表公告称，从今年10月1日起，新加坡家办管理的基金，在申请家办税务奖励时必须附上金管局指定的筛查服务商所提供的背景调查报告。金管局发布这一举措，旨在让服务商通过对税收激励申请者、其直系家庭成员和相关实体进行筛查，以确定他们是否可能与洗钱或恐怖主义融资活动或其他严重犯罪活动有关联。据悉，背景审查报告所需审查的信息如下：基金公司、单一家办（SFO）、基金公司和单一家办的实际控制人、股东及董事，实际控制人的直系亲属，SFO的高级管理人员和投资专业人士，对实际控制人财富来源有主要贡献的个人和公司，如果基金的结构为信托，则需为信托的设立者和受益人。金管局表示，一般而言，这一筛查过程预计需要两周左右时间完成。目前，在2024年10月1日前提交的基金公司税务优惠申请不受影响。可以预见，10月1日后新加坡新的免税令申请，设立流程中部分环节的时间成本增加，对相关材料要求更加严格。随着新加坡收紧的家办审查，一些超富家族开始转向香港设立家办。逃离新加坡新加坡金管局过去通常不会直接拒绝申请，而是采取“拖字诀”。从今年年初开始，被拒绝的案例越来越多。一位帮助中国富人设立家办的人士告诉我们，在过去六个月里，有多位客户在向新加坡申请设立家办遭拒后，转向在香港设立家办作为后备。“许多人只是想迅速转移，而在香港，你可以在几周内设立家办。这就是他们要么转移到香港，要么绕过新加坡直接前往香港的主要原因。”“我们在和超高净值人士或家族交谈的时候，发现他们对于家办以及私人财富行业的认知更加理性了。”某全球咨询机构家办咨询服务合伙人陈女士对家办新智点表示，他们发现近期客户做决策更加成熟了。早期，新加坡吸引家办的主要优势在于：税收优惠、资产风险管理及身份规划。新加坡为亚太地区最早推出单一家办相关投资税收优惠的国家，风险管理体系健全且完善。其中，拥有新加坡护照的人可以在192个国家免签证，包括美国、日本、澳大利亚和欧洲大部分发达国家，其教育制度也被评为表现最佳的教育制度之一。
涉最大洗钱案！新加坡起诉两名中国籍银行经理 第4张图片

近几年，香港为吸引超高净值富裕人群落户香港，已经陆续出台了优惠性的家办新政以及身份规划政策。“从税收优惠上来看，新加坡的优势已经不那么明显了。”陈女士称。另外，她还表示，新加坡家办门槛已经提升，一般申请时间在18个月以上，本地投资种类不够丰富，且对实质运营的要求提升。此外，家办运营成本和管理也是考量因素。在新加坡，家办每年本地运营开支费用最低为20万新元，且家办需满足中央管理和控制的要求，其实际控制人和管理团队要长期居住在新加坡。另从身份规划来看，陈女士观察到，通过单一家办前往新加坡的绝大部分人拿到的是工作签EP（Employment Pass，就业准证）。2023年9月，新加坡对工作签证做了修改，除满足市场工资标准外，还需要符合COMPASS“打分制”，不仅仅只看个人的工作经历，还要看其专业配合度，公司运营情况以及公司对新加坡多元文化的贡献度等。如此一来，从工作签续签到过渡到永居，再到更换护照，是一个极为漫长的过程。
涉最大洗钱案！新加坡起诉两名中国籍银行经理 第5张图片

对比新加坡，目前香港在家办领域实现了“弯道超车”。目前香港设立单一家办所需的流程速度快、清晰度高，成为是许多超级富豪的首选家办之地。据德勤与FamilyOfficeHK合作发布的市场研究显示，截至2023年底，香港共有2,700多家单家办。对比来看，截至2023年底，新加坡约有1,400家单一家办 (SFO) 获得了税收优惠。香港作为全球金融中心，历史悠久，久经考验。香港凭借与中国内地的连通性、强大的基础设施以及丰富的立法和合规经验促进了稳定，使得香港成为高净值人士设立家办的理想之地。目前随着新加坡对于家办的监管再度升级，香港在家办领域的优势进一步凸显。
涉最大洗钱案！新加坡起诉两名中国籍银行经理 第6张图片
预告10 月12日-19日，我们将组织一批客户前往瑞士，拜访知名家族企业和家办，学习财富管理与家族传承之道；参访大型私行总部，探索另类投资机遇；登「欧洲之巅」、品美酒、感受康养疗愈，体验欧洲贵族生活。值得一提的是，在「家族治理与交流」主题，我们将走进世界巨头雀巢、巧克力行业典范瑞士莲(Lindt & Sprüngli) ，以及参访百年酿酒家族Jean-René Germanier，与家族成员面对面，聆听他们世代传承的经验，共话家族传承之道。


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